来源：河北信保

导语：日前，中国信保通过海外追偿渠道获悉,保加利亚频频发生吉普赛买方诈骗案，由于买方蓄意逃匿且公司几乎无资产，难以与其建立联系和开展追讨，同时也无法在当地采取法律措施，造成出口企业面临较大的经济损失。对此，中国信保特汇编了吉普赛诈骗团伙的特点、作案方式、甄别手段及风险防范建议，希望帮助广大企业及时识别诈骗团伙，切实保障收汇安全。

吉普赛民族简介

吉普赛民族生活于欧洲巴尔干半岛，主要在保加利亚和希腊等地活动，惯于四处流浪、居无定所，曾经主要以沿街售卖小商品为生，通常被认为是社会不稳定因素，该民族特有的生活方式在现代生活中面临各种问题与挑战。

主要诈骗形式

吉普赛诈骗团伙在保加利亚以新设、收购等方式设立幽灵公司或冒用当地知名企业名义与中国出口企业交易，收货后恶意拖欠货款并迅速逃匿。

这类骗子公司多主营纺织品，在各大展会上向中国出口企业签下订单，通常会要求将货物发往希腊，或安排货物发往保加利亚后转运到希腊。其中多采用D/A、D/P方式进行交易付款，具体诈骗过程如下：

（一）D/A支付方式：承兑后，出口企业放单，进口买方收货后随即更改手机号码，同时提供虚假地址或称现在外旅行，导致无法被追踪而失联。

（二）D/P支付方式：货物到港后，进口买方称无法付款，请求先放货并约定收货后某日前付款，实际上收货后迅速逃匿；若出口企业拒绝放单，在进口买方逃匿后，滞港货物可能将由新买方支付费用后提货，或者直接由海关进行拍卖，此时诈骗公司恐以低价拍得货物。

如何甄别与防范

在开展贸易前，广大出口企业可通过查询工商注册信息，或买方地址与其所有人有无关联关系等方式进行甄别。在遇到可疑买方后，出口企业要时刻保持高度警惕，尽量避免采取除预付款以外的支付方式。

想要获取更多企业信息，出口企业还可通过中国信保获取一手资信信息，全面及时掌握进口企业贸易情况。

声明

   本微信订阅号不以商业营利为目的，不排除部分文字内容或图片转载自网络，如出现本订阅号发布的文章或图片未注明作者或出处的情况，请版权持有者联系我们，我们会补上相关作者及出处，感谢您的辛勤创作。         

   凡注明“来源：XXX（非本订阅号）”的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本订阅号赞同其观点和对其真实性负责。若您对该稿件内容有任何疑问或质疑，请与我们联系。        

    未经本公司授权不得转载、摘编或以其它方式使用利用本平台作品。已经本公司授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：中国出口信用保险公司”。违反上述声明者，本公司将追究其相关法律责任。        

    更多信息请咨询中国出口信用保险公司河北分公司，感谢您的关注和支持！

   电话：0311-89929938

   邮箱：hebei@sinosure.com.cn